VELIKO HAPŠENJE ČLANOVA NARKO KARTELA U akciji učestvovala i policija Bugarske

U akciji protiv trgovine narkoticima, u kojima su uz podršku Evropola učestvovale policijske službe šest zemalja, uhapšeno je devet osoba, a zaplenjeni su dokumenti, nakit, 35.000 evra gotovine i kriptovalute u vrednosti od 27 miliona evra, saopštio je danas Evropol.

Istraga koja je dovela do hapšenja započeta je još 2021., kada je tokom pretresa jedne kuće u vezi sa švercom kokaina, u španskoj Malagi zaplenjena gotovina, odnosno novčanice od pet evra na kojima su se nalazili rukom ispisani zapisi koji su pružili informacije o tome ko koordinira i olakšava finansijski aspekt trgovine drogom.

Španska policija je ove informacije prosledila Evropolu koji je na osnovu toga identifikovao koordinatora koji je pružao bankarske usluge kriminalnoj mreži na jugu Španije, a koja je bila kontrolisana iz Dubaija.

Uhapšen je osumnjičeni Britanac u septembru 2022.

Naredni korak u istrazi je bila dubinska analiza podataka kako bi se identifikovali pojedinci koji su bili u kontaktu sa tim osumnjičenim, navodi Evropol.

Zahvaljujući tome, sačinjena je mapa aktivnosti kriminalne mreže i identifikovani su pojedinci unutar nje, kao i njihove uloge u organizaciji.

Na osnovu tih rezultata istrage, u španskom gradu Malagi u novembru je izvedena  akcija u kojoj su, uz koordinaciju Evropola, učestvovale policije Španije, Belgije, Bugarske, Holandije i SAD.

U operaciji je razotkrivena finansijska mreža koja se bavila pranjem novca dobijenog od trgovine drogom, a kontrolisana je prvenstveno iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i delovala je na čitavoj teritoriji EU I šire, navodi se u saopštenju Evropola.

Jedno od glavnih otkrića do kojih je došla višegodišnja istraga odnosilo se na pripadnika kriminalne mreže u Albaniji koji je omogućavao transfer velikih suma novca puten kriptovalute.

Kako se navodi, ovaj inovativni pristup u pranju novca koristili su ne samo albansko podzemlje, već i druge kriminalne organizacije.

U toku dve operacije Gorgon i Vajtvol, Evropol je svojim partnerima pruži brojne obaveštajne i analitičke izveštaje, a u sprovedenim akcijama učestvovali su i stručnjaci i analitičari ove Agencije EU koji su pomogli svojom ekspertizom, navedeno je u saopštenju u kojem se dodaje da su u operacijama učestvovale policijske službe Albanije, Španije, Belgije, Bugarske, Holandije i SAD.

BONUS VIDEO:

 

Ostavite komentar