HRVATSKA jedina zemlja EU koju PRATE zbog PRANJA NOVCA: Komšije na ISTOJ MUCI kao Albanija, Panama i Mali

Zbog neefikasnih aktivnosti u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Hrvatska je jedina zemlja EU koja se našla na listi međunarodne agencije FATF - zajedno sa, na primer, Albanijom, Panamom i Malijem.

Međunarodna agencija za borbu protiv pranja novca, Financial Action Task Force (FATF), stavila je Hrvatsku, zajedno sa Kamerunom i Vijetnamom, na listu zemalja koje bi trebalo pomnije pratiti.

Tri zemlje su sada među 23 zemlje koje aktivno rade sa FATF-om na rešavanju strateških nedostataka u njihovim sistemima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje, navodi se u saopštenju FATF-a u Parizu.

Sa sedištem u francuskoj prestonici, FATF je glavno međunarodno telo za borbu protiv i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i povezano je sa Organizacijom za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD).

Gubitak imidža i odvraćanje investitora

Hrvatska je jedina članica Evropske unije koja je na listi. Prema FATF-u, vlasti u Zagrebu su obećale da će pojačati napore u sferi sprečavanja ovih oblika finansijskog kriminala i pokrenuti odgovarajući akcioni plan. Uvrštavanje na takozvanu sivu listu FATF-a može značiti ozbiljan gubitak imidža zemlje i imati odvraćajući efekat na strane investitore.

Ostale zemlje na listi su i Albanija, Panama, Mali, Južnoafrička Republika, Ujedinjeni Arapski Emirati...

Postoji i crna lista zemalja koje su klasifikovane kao visoko rizične. Trenutno su na njoj samo tri zemlje: Iran, Mjanmar i Severna Koreja.

Nemačka omiljena među italijanskim mafijašima

Prošlog leta, izveštaj FATF-a je potvrdio da Nemačka takođe ima deficite u borbi protiv pranja novca. Glavna tačka kritike bila je da joj još nije pridan dovoljan politički značaj.

Međunarodni stručnjaci kritikuju neispitani haos u pogledu odgovornosti i protoka informacija između više od 300 različitih kancelarija, službi i državnih organa koji se bave ovom temom u zemlji.

Postoje ozbiljni nedostaci u praćenju gotovinskih transfera, saopštio je FATF, i generalno se žale da nemačke vlasti čine premalo da istraže finansijske transakcije velikih kriminalnih sindikata i izvedu ih pred lice pravde.

Zbog toga je Nemačka i danas raj za one koji žele da peru novac i posebno popularna evropska destinacija među italijanskim mafijašima.

Ostavite komentar